Sahte Kripto Borsası Dosyası

Tanınmış borsa görünümlü sahte bir kripto sitesinde dondurulan 815.000 TL değerindeki USDT dosyası

Anonimleştirilmiş dosya örneği. Tüm tanımlayıcı bilgiler kaldırılmıştır.

Dosya özeti

Avrupa'da yaşayan Türkçe konuşan müvekkil, Google reklamı üzerinden ulaştığı bir kripto borsası sayfasında hesap açmıştı. Site arayüzü, logosu ve URL yapısı bilinen büyük bir borsayla son derece benzerdi. Birkaç hafta içinde toplamda 815.000 TL değerinde USDT yatırımı yapıldı; platformda gösterilen bakiye doğru görünüyordu. Çekim talebinde ise "KYC üst seviye doğrulaması" adı altında ek bir transfer talep edildi, ardından hesap "şüpheli işlem" gerekçesiyle dondurulduğunu gösteren bir mesaj yayımladı.

Tespitler

Domain analizi, sitenin gerçek borsayla hiçbir ilişkisi olmadığını; arka uçta basit bir veritabanı görünümü kullanıldığını, kullanıcıların yatırımlarının hiçbir cüzdana gerçekten ulaşmadığını ortaya çıkardı. Müvekkilden alınan işlem hash'leri zincir üzerinde takip edildiğinde fonların doğrudan birkaç ara cüzdandan geçerek lisanssız bir kripto altyapı sağlayıcısının havuzuna aktarıldığı görüldü.

Yürütülen süreç

On-chain izleme raporu hazırlandı. Alıcı altyapı sağlayıcısının uyumluluk birimine resmi yazışma trafiği başlatıldı; ilgili cüzdanların adres listesi gerekçeli olarak iletildi. Eş zamanlı olarak BDDK ve MASAK nezdinde dosyalama yapıldı, sahte sitenin kapatılması için ilgili kanallarda işlem başlatıldı.

Sonuç

Yaklaşık 5 ay sonunda altyapı sağlayıcısının uyum birimi, dolandırıcılık örüntüsünü teyit ederek dondurulan cüzdandaki bakiyenin bir bölümünü iade kanalına yönlendirdi. Sahte platform sayfası ise alan adı sicilinden kaldırıldı. Müvekkil, kapanış raporuyla birlikte tahsilat tutarını ve süreç döküm tablosunu teslim aldı.

Not: Sonuç; on-chain izinin sürülebilirliğine, alıcı altyapının uyum politikalarına ve adli süreç hızına bağlıdır. Aynı pattern her dosyada aynı sonucu vermez.