Her tip dolandırıcılığa müdahale eden geniş bir hukuk bürosu değiliz. Avrupa genelinde yaşayan Türkçe konuşan müvekkiller için pratiğimizi delil izinin somut olarak sürülebildiği, düzenleyici eskalasyon yollarının açık olduğu ve geri kazanım sonucunun ölçülebildiği iki dar alanda yoğunlaştırdık. Aşağıdaki kategoriler bu iki ana başlığın alt-tiplerini gösterir.
Lisanssız broker ortamları, sahte trading altyapıları ve Ponzi/piramit kurguları — ödeme izinin sürülebildiği klasik yatırım dosyaları.
yerel veya uluslararası düzenleyici kaydı bulunmayan broker'larda açılan trading hesapları, sahte "hesap yöneticisi" yönlendirmesi, çekim aşamasında bloke edilen bakiyeler. Ödeme izini ve yazışma trafiğini delillendirir, banka ve düzenleyici kanallarda eskalasyon yürütürüz.
Aylık olağanüstü getiri vaat eden Ponzi ve piramit yapıları, "yapay zeka portföy yönetimi" sloganlı sahte trading platformları, "kapalı yatırım kulübü" altındaki şemalar. Yatırımcı listesini ve operasyon merkezini delillendirerek toplu eskalasyon dosyaları kuruyoruz.
Sahte borsalar, drainer cüzdanları ve mentor kanalları — on-chain izleme ile fon hareketinin haritalandığı dosya tipleri.
Gerçek borsa görünümlü sahte platformlar, "akıllı sözleşme onayı" üzerinden bakiye boşaltan drainer cüzdanları, sahte airdrop ve mint sayfaları. Zincir üzeri (on-chain) izleme ile fon hareketini haritalandırır, kullanılan altyapı sağlayıcılarıyla doğrudan iletişime geçeriz.
Bir "mentor" eşliğinde yapılan, depozitoların lisanssız kripto platformlarına aktarıldığı koçluk kurguları; sahte sinyal grubuna paralel açtırılan hesaplar. Ödeme akışını, yönlendirici hesabı ve nihai cüzdanı tespit ederek geri kazanım dosyası oluşturuyoruz.
