Kripto Ko-Yatırım Şeması Dosyası

"Mentor eşliğinde kripto ko-yatırım kulübü" kanalında 740.000 TL'lik şema dosyası

Anonimleştirilmiş dosya örneği. Tüm tanımlayıcı bilgiler kaldırılmıştır.

Dosya özeti

Avrupa'da yaşayan Türkçe konuşan müvekkil, sosyal medyada "kazandıran mentor" reklamı üzerinden bir özel kanala katıldı. Kanalda yapılan görüşmelerin ardından, bir lisanssız kripto platformunda hesap açması ve mentorla "birlikte" pozisyon alması yönlendirildi. Birkaç ay içinde toplamda 740.000 TL aktardı. Pozisyonların yarısı sözde kapatılıp kâr göstergesi sunuldu; ancak çekim talep ettiğinde "kazançtan kazanç vergisi avansı" adı altında ek transfer istendi. Müvekkil bu noktada şüphelenerek başvurdu.

Tespitler

Mentor olarak tanıtılan kişinin sosyal medya hesapları, görsel kullanımı ve kanal yönetim örüntüsü incelendiğinde, daha önce başka kanallarda kullanılmış aynı şablon olduğu görüldü. Ödeme zinciri analizinde, yatırılan tutarların lisanssız bir kripto altyapı sağlayıcısının havuzlarına aktarıldığı, mentorun komisyon olarak adlandırılan bir bölümü ayrı cüzdan üzerinden topladığı tespit edildi.

Yürütülen süreç

Ödeme zinciri raporu hazırlandı. Alıcı kuruluşa ve aracı bankaya resmi yazışma trafiği başlatıldı. Mentor cüzdanlarının adresleri ve kanal kayıtları, MASAK ve ilgili adli birimlerle paylaşıldı. Müvekkilden alınan ekran görüntüleri ve sesli mesaj kayıtları, dolandırıcılık örüntüsünü destekleyen delil paketine eklendi.

Sonuç

Yaklaşık 4,5 ay sonunda alıcı kuruluş, dosyada ulaşılan delil paketi karşısında yatırımın bir bölümünü iade kanalına yönlendirdi; mentora ait cüzdan üzerinden farklı bir tahsilat hattı açıldı. Kalan kısım için adli süreç açık kalmaya devam ediyor. Kapanış raporu süreç döküm tablosuyla birlikte teslim edildi.

Not: Mentor/sinyal kurgusunda geri kazanım, mentora ait kanal kayıtlarının ve cüzdan bağlantılarının erken belgelenebilmesine bağlıdır. Müvekkilin elindeki sohbet kayıtları kritik delildir.